Специалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)
В архиве с 30 декабря 2022
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка. Оперативная обработка информации для отчетов.
Высшее экономическое или юридическое образование. Стаж работы в финансово-банковской сфере – не менее 3 лет. Стаж работы в сфере управления...
Опыт от 3 до 6 лет
Предоставление полной и корректной информации и сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством...
Высшее экономическое образование; знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД. Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических...
Опыт от 1 года до 3 лет
Контроль исполнения требований по идентификации и верификации клиентов, контрагентов и бенефициарного владельца путем запроса и/или проверки досье клиента.
Высшее экономическое или юридическое образование. Стаж работы в подразделениях Банка, связанных с основной деятельностью не менее 2-х лет, наличие...
Опыт от 1 года до 3 лет
Осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной...
Образование - высшее экономическое или юридическое. Опыт работы в банковской сфере – не менее 1 года. Знание английского языка является преимуществом.
Опыт от 1 года до 3 лет
Отвечает на запросы партнеров по вопросам ведения бизнеса и по Правилам Amway, основываясь на четком знании всех возможных инструментов ведения...
Образование – высшее. Знание кыргызского языка на среднем уровне или выше. Знание английского языка желательно. Опыт работы – не менее 2-х...