Для работы в Головном офисе, г. Бишкек
КОМПЛАЕНС МЕНЕДЖЕР
ТРЕБОВАНИЯ
- Опыт в банковской сфере и/или сфере МФО в крупных аудиторских компаниях или международных корпорациях – не менее 2-х лет;
- Знание международных стандартов: понимание принципов FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), требований KYC («Знай своего клиента»), санкционных режимов (OFAC, ЕС) и антикоррупционных практик.
- Знание законодательства КР о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, о ломбардной деятельности и нормативных актов Госфиннадзора.
- Наличие профильного сертификата по ПФПД/ЛПД КР
- Знание программ: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), специализированных программ для комплаенс-проверок и оценки рисков;
- Умение обрабатывать, систематизировать и анализировать данные с использованием электронных таблиц и использованием ИИ;
- Знание языков: кыргызский и русский языки
Личностные качества:
- способность работать с большими объемами информации и в условиях многозадачности;
- внимательность к деталям и высокий уровень ответственности;
- развитые коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами;
- стрессоустойчивость, самостоятельность и ориентация на результат;
Будет преимуществом:
- Опыт прохождения проверок Госфиннадзора.
- Опыт обучения персонала по вопросам ПФПД/ЛПД КР.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
1. Сопровождение деятельности МФО, мониторинг и анализ изменений законодательства Кыргызской Республики, регулирующего микрофинансовую деятельность и смежные сферы по вопросам ПФПД/ЛПД;
2. Актуализация внутренних нормативных документов компании в соответствии с изменениями законодательства и требованиями регулятора; проведение самооценки рисков компании;
3. Подготовка и сопровождение ответов на запросы государственных органов, включая Агентство Кыргызской Республики по регулированию и развитию финансового рынка, а также взаимодействие с регулятором по вопросам деятельности МФО.
4. Консультирование структурных подразделений по вопросам деятельности компании в части реализации соответствия требованиям законодательства по вопросам ПФПД/ЛПД КР;
5. Организация внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и отслеживание санкционных требований;
6. Контроль процесса идентификации и проверки клиентов, выявление бенефициарных собственников, подтверждение происхождения имущества при крупных операциях.
7. Выявление подозрительных операций и направление сообщений в уполномоченный орган;
8. Проверка соответствия деятельности Компании требованиям регулятора (Госфиннадзора), подготовка отчётности и сопровождение процесса прохождения проверок уполномоченных органов по вопросам ПФПД/ЛПД;
9. Обучение сотрудников и контроль выполнения процедур идентификации клиентов во всех точках приёма залога;
10. Проведение внутренних проверок, подготовка обязательной отчетности, предложения мер по снижению рисков;
11. Мониторинг санкционных списков и проверка клиентов на систематической основе.
12. Отправляйте резюме на указанный ниже номер WhatsApp. Контактная информация указана внизу.