Комплаенс-офицер

• построение системы внутреннего контроля в целях ПФПД/ЛПД в Компании;
• разработка программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД и ее реализация;
• мониторинг исполнения внутренних документов Компании по ПФПД/ЛПД;
• подготовка отчетности о результатах реализации политики и программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД;
• оценка рисков ФПД/ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных рисков;
• предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики в соответствии с требованиями и сроками, установленными законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД;
• разработка и согласование проектов договоров, внутренних нормативных документов Компании;
• проведение правовой экспертизы и подготовка заключений при экспертизе проектов документов (договоров, соглашений, контрактов, протоколов намерений и т.п.);
• проведение правовой экспертизы документов, связанных с совершением операций/платежей клиентов/ поставщиков товаров/услуг.

Требования

• высшее образование (предпочтительно юридическое);
• стаж и опыт работы в сфере ПФПД/ЛПД - не менее 1 года;
• знание законодательства КР, в том числе по вопросам ПФПД/ЛПД;
• наличие сертификата по ПФПД/ЛПД;

• Стабильная заработная плата
• Работа в профессиональной команде
• Официальное оформление согласно ТК КР
• график 5/2