Старший комплаенс специалист

Уровень дохода не указан

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha

FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего комплаенс специалиста" в Головной офис.

Мы предлагаем своим сотрудникам полный социальный пакет, супер лояльное руководство, медицинскую страховку, онлайн тренировки с фитнес коучем, психологическую поддержку у дипломированных психологов, возможность получения международного опыта, ведь наш головной офис находится в США, всесторонняя поддержка и, конечно же, дружный коллектив и экологичный микроклимат.

Условия работы с нами:

  • Оформление в соответствии ТК КР;
  • Полный соц.пакет;
  • Медицинская страховка широкого спектра;
  • Онлайн/Офлайн тренинги для развития;
  • Психологическая поддержка;
  • Соблюдение баланса между работой и личной жизнью;
  • Лояльное руководство;
  • Корпоративное обучение;
  • Тимбилдинги и корп. мероприятия;
  • Дружный и заботливый коллектив;
  • Получение опыта от ведущих отечественных и зарубежных экспертов;
  • Возможность непрерывного развития и улучшения профессиональных навыков.

Чем Вам необходимо будет заниматься:

• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
• Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции;
• Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по ПОД/ФТЭ;
• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга;
• Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.

Мы ожидаем от вас:
  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному
    направлению не менее 1-го года;
  • Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА
    НБКР в сфере ПОД/ФТЭ;
  • Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом;
  • Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);
  • Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности;
  • Готовность выезжать в командировки;
  • Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк».

Навыки

  • Мониторинг законодательства
  • Навыки составления отчетности
  • Точность и внимательность к деталям
  • ПФТД/ЛДП
  • ПОД/ФТЭ
  • Английский язык
  • Анализ рисков
  • Комплаенс
  • Выявление рисков

Адрес

Бишкек, улица Шопокова, 93/2

Вакансия опубликована 20 декабря 2024 в Бишкеке

Похожие вакансии